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查看PDF原文公告日期：2022-12-16
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2022-063数源科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况：1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年 12 月 15 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022 年 12 月 15 日（星期四）9:15-15:00。2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼八楼第一会议室。4、召集人：公司董事会。5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。6、本次股东大会会议股权登记日：2022 年 12 月 9 日。7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 202,574,554 股，占上市公司总股份的 44.6368％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 197,484,826 股，占上市公司总股份的 43.5153％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 5,089,728 股，占上市公司总股份的1.1215％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 5,091,928 股，占上市公司总股份的 1.1220％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,200 股，占上市公司总股份的 0.0005％。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 5,089,728 股，占上市公司总股份的 1.1215％。3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：（一）以特别决议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。总表决情况：同意 202,502,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 5,019,628 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5801％；反对72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过（二）审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案由公司控股股东西湖电子集团有限公司提请大会表决。该议案属于关联交易，关联股东为西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）、杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）及杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件园”），关联关系为公司控股股东及其一致行动人，西湖电子集团所持表决权股份数量为 133,820,941 股，杭州信科所持表决权股份数量为 43,904,536 股，西湖数源软件园所持表决权股份数量为 19,757,149 股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联股东西湖电子集团、杭州信科及西湖数源软件园回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。总表决情况：同意5,034,628股，占出席会议所有股东所持股份的98.8747％；反对57,300股，占出席会议所……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000909股吧 http://000909.h0.cn
公司名称：数源科技
股票代码：sz000909
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：浙江
公司全称：数源科技股份有限公司
英文名称：Soyea Technology Co.,Ltd.
公司简介：数源科技公司是一家以数字电子信息、通信产品为主业的高科技上市公司，主要经营高清液晶电视、数字电视机顶盒、信息软件、物联网、车联网、新能源、房地产、软件园区建设等产业产品和业务。公司作为高新技术企业，建有国家级技术中心和浙江省音视数字技术应用中试基地...
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